證券代碼：601106 證券簡稱：一重 公告編號(hào)：2025-023
第一重型機(jī)械股份公司
第四屆會(huì)
第五十四次會(huì)議決議公告
本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任重型機(jī)械 。
第一重型機(jī)械股份公司第四屆會(huì)第五十四次會(huì)議于2025年5月8日在公司總部以現(xiàn)場會(huì)議形式舉行重型機(jī)械 。應(yīng)出席本次會(huì)會(huì)議的4名，實(shí)際出席3名。出席本次會(huì)議的人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，可以對(duì)需由會(huì)會(huì)議決定的事項(xiàng)進(jìn)行審議和表決。會(huì)議經(jīng)審議形成決議如下：
1.會(huì)議審議了《第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于推薦公司第四屆會(huì)非獨(dú)立候選人的議案》，同意推薦張文平為公司第四屆會(huì)非獨(dú)立候選人，同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議重型機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。
2.會(huì)議審議了《第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于召開2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，會(huì)同意該議案重型機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。
特此公告重型機(jī)械 。
第一重型機(jī)械股份公司會(huì)
2025年5月9日
證券代碼：601106 證券簡稱：一重 公告編號(hào)：2025-024
第一重型機(jī)械股份公司
關(guān)于召開2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任重型機(jī)械 。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會(huì)召開日期：2025年5月26日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：會(huì)
(三)投票方式：本次股東大采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2025年5月26日15點(diǎn)00分
召開地點(diǎn)：黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)鐵西一重總部
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間重型機(jī)械 。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年5月25日
至2025年5月26日
投票時(shí)間為：2025年5月25日15:00至2025年5月26日15:00
(六)融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行重型機(jī)械 。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
相關(guān)內(nèi)容詳見公司于2025年5月9日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《第一重型機(jī)械股份公司第四屆會(huì)第五十四次會(huì)議決議公告》
2、特別決議議案：無
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1.00
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票重型機(jī)械 。
(二)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)重型機(jī)械 。
(三)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交重型機(jī)械 。
(四)采用累積投票制選舉、獨(dú)立和監(jiān)事的投票方式重型機(jī)械 ，詳見附件2
(五)上海證券交易所認(rèn)可的其他網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票流程、方法和注意事項(xiàng)重型機(jī)械 。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決重型機(jī)械 。該代理人不必是公司股東。
(二)公司、監(jiān)事和高級(jí)管理人員重型機(jī)械 。
(三)公司聘請(qǐng)的律師重型機(jī)械 。
(四)其重型機(jī)械 他人員
五、會(huì)議登記方法
凡符合出席條件的股東應(yīng)于2025年5月26日14:00-14:30，攜本人身份證、股東賬戶；受他人委托參加股東大會(huì)的，應(yīng)攜帶委托人股東賬戶、授權(quán)委托書、受托人身份證前往黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)鐵西一重總部參會(huì)登記簽到手續(xù)重型機(jī)械 。
六、其重型機(jī)械 他事項(xiàng)
無
特此公告重型機(jī)械 。
第一重型機(jī)械股份公司會(huì)
2025-05-09
附件1：授權(quán)委托書
附件2：采用累積投票制選舉、獨(dú)立和監(jiān)事的投票方式說明
附件1
授權(quán)委托書
第一重型機(jī)械股份公司：
茲委托先生（女士）本單位（或本人）出席2025年5月26日召開的貴公司2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)重型機(jī)械 。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶號(hào)：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決重型機(jī)械 。
附件2
采用累積投票制選舉、獨(dú)立和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會(huì)候選人選舉、獨(dú)立候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)重型機(jī)械 。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)選舉票數(shù)重型機(jī)械 。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選10名，候選人有12名，則該股東對(duì)于會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票重型機(jī)械 。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)會(huì)、監(jiān)事會(huì)進(jìn)行改選，應(yīng)選5名，候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立2名，獨(dú)立候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名重型機(jī)械 。需投票表決的事項(xiàng)如下：
某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)重型機(jī)械 。
該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決重型機(jī)械 。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。 如表所示：