一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當到證監(jiān)會指定媒體仔細年度報告機械制造 。
所有均已出席了審議本報告的會會議機械制造 。
非標準審計意見提示
□適用 √不適用
會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□適用 √不適用
公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本機械制造 。
會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案
□適用 □不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、報告期主要業(yè)務或產品簡介
（一）主營業(yè)務
母公司的主營業(yè)務為大型專用設備金屬結構件的設計、生產和銷售機械制造 。母公司的產品主要應用于隧道掘進、工程機械和風力發(fā)電等領域，其中隧道掘進設備及其配套產品主要包括盾構機的盾體、刀盤體、管片機及隧道洞壁支撐管片等；工程機械設備產品主要包括車架、臂架、副臂、塔機結構件等；風力發(fā)電設備產品主要包括風電機組機艙底座、機座、轉子支架、定子支架、鎖定盤等。
金源裝備主營業(yè)務為高速重載齒輪鍛件的研發(fā)、生產和銷售，主要產品包括高速重載齒輪鍛件、齒輪軸鍛件、齒圈鍛件等自由鍛及模鍛件機械制造 。其產品作為齒輪箱的核心零部件，廣泛應用于風電、工程機械、軌道交通、海洋工程等多個行業(yè)領域。
（二）主要產品
公司目前的主要產品包括隧道掘進及其配套設備產品、工程機械設備產品及風力發(fā)電設備產品，具體情況如下：公司的隧道掘進及配套設備主要為盾構機的盾體、刀盤體、管片機以及與之配套的定制化支撐管片等金屬結構產品，2024年1月，由中鐵十一局和鐵建重工聯(lián)合打造的超大直徑盾構機“定海號”順利下線，并將投用于世界最長、直徑最大、地質最復雜、施工難度最大的海底高鐵隧道一一甬舟鐵路金塘海底隧道建設機械制造 ?！岸êＬ枴倍軜嫏C，開挖直徑達14.57米，整機長度約135米，總重量約4350噸，是普通盾構機重量的8倍，其盾體結構件主要系由公司生產供應。2022年11月，由鐵建重工研制并生產的“夢想號”豎井掘進機下線并用于上海市靜安區(qū)地下智慧車庫建設。“夢想號”開挖直徑達23.02米，是迄今全球開挖直徑最大的掘進機，其盾體結構件主要系由公司生產供應；公司的工程機械設備主要包括起重機車架、臂架及副臂、塔機結構件等，主要應用于輪式、履帶式和塔式起重機，公司曾參與中聯(lián)重科多臺具有劃時代意義的大型塔機生產，包括迄今為止的最大風電動臂塔機LW2460-200、全球首臺超萬噸米級的上回轉超大型塔機W12000-450；2024年10月11日，22000噸米級超大型塔機在中聯(lián)重科常德塔機智能工廠重磅下線，這是起重機械又一次的重大突破，也是我國先進制造發(fā)展過程中的又一重要成果，公司為上述知名大型塔機生產提供主要金屬結構件；公司的風力發(fā)電設備類產品類型豐富，其中直驅技術路線產品包括定、轉子支架；半直驅技術路線技術產品主要包括鎖定盤等；雙饋技術路線產品主要包括機艙底座、機座等。公司風電設備結構件產品涵蓋1.5MW至18MW等多種不同型號與規(guī)格，覆蓋多種技術路線，可滿足海陸風電的應用需求。
3、主要會計數據和財務指標
（1） 近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 √否
單位：元
（2） 分季度主要會計數據
單位：元
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□是 √否
4、股本及股東情況
（1） 普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業(yè)務出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發(fā)生變化
□適用 √不適用
（2） 公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況機械制造 。
（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
5、在年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項
無
證券代碼：001239 證券簡稱：永達股份 公告編號：2025-008
湘潭永達機械制造股份有限公司
第二屆會第四次會議決議公告
本公司及會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏機械制造 。
一、會會議召開情況
湘潭永達機械制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆會第四次會議于2025年4月18日（星期五）在公司三樓會議室以現(xiàn)場表決的方式召開機械制造 。會議通知已于2025年4月7日以電子郵件方式送達全體。本次會議應出席7人，實際出席7人。經全體共同推舉，會議由沈培良主持，監(jiān)事、高級管理人員列席。會議召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經各位認真審議，會議形成了如下決議：
二、會會議審議情況
（一）審議通過《關于〈2024年年度報告〉及其摘要的議案》
經審核，會認為公司嚴格按照股份制公司財務制度規(guī)范運作，公司2024年年度報告如實反映了公司本年度的財務狀況和經營成果；天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具的標準無保留意見審計報告是客觀公正的；公司全體保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任機械制造 。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（ht://年年度報告摘要》機械制造 。
本議案須提交股東大會審議通過機械制造 。
本議案已經公司會審計會審議通過機械制造 。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票；議案獲得通過機械制造 。
（二）審議通過《關于〈2024年度財務決算報告〉的議案》
經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2024年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入84,938.38萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤7,908.01萬元機械制造 。截至2024年12月31日，公司資產總額394,109.77萬，歸屬于上市公司股東的凈資產127,138.74萬元。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（ht://年度財務決算報告》機械制造 。
本議案須提交股東大會審議通過機械制造 。
本議案已經公司會審計會審議通過機械制造 。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票；議案獲得通過機械制造 。
（三）審議通過《關于〈2024年度會工作報告〉的議案》
2024年度，會嚴格按照《公司章程》及有關法規(guī)履行職責，認真執(zhí)行了股東大會的各項決議，做好公司經營發(fā)展各項決策機械制造 。報告期內在公司任職的獨立曠躍宗、洪波、劉異鄉(xiāng)、黃守道、歐秋生向公司會提交了《獨立2024年度述職報告》，并且將在公司2024年年度股東大會上進行述職。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（ht://年度述職報告》機械制造 。
本議案須提交股東大會審議通過機械制造 。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票；議案獲得通過機械制造 。
（四）審議通過《關于2024年度總經理工作報告的議案》
公司總經理沈培良先生向公司會匯報了2024年工作總結及2025年工作計劃機械制造 。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（ht://年度總經理工作報告》機械制造 。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票；議案獲得通過機械制造 。
（五）審議通過《關于2024年度利潤分配預案的議案》
經審核，會認為：公司本次利潤分配預案符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預期，是在保證公司正常運營和長遠發(fā)展的前提下，充分考慮全體投資者短期利益和長期利益平衡和對投資者長遠回報的情況下提出的，符合《公司法》《證券法》和《公司章程》中對于利潤分配的相關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東尤其中小股東利益的情形，全體一致同意該利潤分配預案機械制造 。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（ht://年度不進行利潤分配的專項說明》機械制造 。
本議案須提交股東大會審議通過機械制造 。
本議案已經公司會審計會審議通過機械制造 。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票；議案獲得通過機械制造 。
（六）審議通過《關于〈2024年度內部控制自機械制造 我評價報告〉的議案》
2024年，公司內部控制制度體系已建立建全并得到有效執(zhí)行，各項內部控制制度符合國家法律、法規(guī)的要求，符合公司生產經營實際情況需要機械制造 。公司內部控制各項重點活動能嚴格按照各項制度的規(guī)定進行，未發(fā)現(xiàn)有違反《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等相關規(guī)則的情形發(fā)生。
天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《內部控制審計報告》（天職業(yè)字【2025】19344-1號）機械制造 。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（ht://年度內部控制自我評價報告》機械制造 。
保薦人發(fā)表了核查意見，會審計會審議通過了該議案機械制造 。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票；議案獲得通過機械制造 。
（七）審議通過《關于2025年度薪酬與考核方案的議案》
2024年度，公司嚴格按照相關法律法規(guī)等規(guī)定，切實履行公司及股東大會賦予會的各項職責，嚴格執(zhí)行股東大會各項決議，勤勉盡責地開展年度工作，不斷規(guī)范公司治理，確保會科學決策和規(guī)范運作機械制造 。公司參照行業(yè)及地區(qū)薪酬水平，結合公司崗位職責及工作業(yè)績等因素，根據相關法律法規(guī)的規(guī)定，擬定公司2025年度薪酬。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（ht://年度、監(jiān)事、高級管理人員薪酬與考核方案的公告》機械制造 。
此議案已經會薪酬與考核會審議，薪酬與考核會全體均回避表決，該議案直接提請公司會審議機械制造 。
表決結果：同意票0票，反對票0票，棄權票0票，7票回避機械制造 。
全體均回避表決，該議案直接提交公司2024年年度股東大會審議機械制造 。
（八）審議通過《關于2025年度高級管理人員薪酬與考核方案的議案》
為進一步加強和規(guī)范公司薪酬管理，建立和完善有效的激勵與約束機制，充分調動、高級管理人員工作的積極性和創(chuàng)造性，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律以及《公司章程》的有關規(guī)定，結合公司實際情況，并對標行業(yè)整體薪酬水平的基礎上，特制定公司2025年度高級管理人員薪酬與考核方案機械制造 。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（ht://年度、監(jiān)事、高級管理人員薪酬與考核方案的公告》機械制造 。
此議案已經會薪酬與考核會審議，本議案須提交股東大會審議通過機械制造 。
擔任高級管理人員的沈培良、韓文志回避表決機械制造 。
表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票機械制造 。
（九）審議通過《關于2025年度向金融機構申請授信額度的議案》
同意公司及額度有效期內新納入合并報表范圍的子公司根據業(yè)務發(fā)展和資金需求計劃，擬于2025年向銀行機構申請總額度不超過人民幣32.25億元的綜合授信額度（含現(xiàn)有業(yè)務占用的額度）機械制造 。公司及子公司可根據銀行具體條件選擇最有利于公司及子公司的銀行，上述綜合授信額度可在2024年年度股東大會審議通過之日起至2025年年度股東大會召開日期間滾動使用。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（ht://年度向金融機構申請授信額度的公告》機械制造 。
此議案已經審計會審議通過，本議案須提交股東大會審議通過機械制造 。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票；議案獲得通過機械制造 。
（十）審議通過《關于為控股子公司向金融機構申請授信提供擔保的議案》
經審議，公司為控股子公司金源裝備申請授信提供擔保是為了滿足其需求，確保公司經營活動持續(xù)、穩(wěn)健開展，符合公司整體經營的實際需要機械制造 。公司能夠決定被擔保人金源裝備的經營、投決策等重大事項并能及時了解其財務狀況，充分掌握其現(xiàn)金流變動情況，財務風險處于公司可控的范圍之內，且符合公司整體利益。該擔保事項的內容及決策程序合規(guī)，不存在損害公司及其他股東的權益的情形。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（ht://）的《湘潭永達機械制造股份有限公司關于公司為控股子公司向金融機構申請授信提供擔保及接受關聯(lián)方無償擔保的公告》機械制造 。
此議案已經審計會審議通過，本議案須提交股東大會審議通過機械制造 。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票；議案獲得通過機械制造 。
（十一）審議通過《關于控股子公司接受關聯(lián)方擔保暨關聯(lián)交易的議案》
經審議，葛艷明先生為金源裝備向金融機構申請授信提供連帶責任擔保，公司無需提供反擔保或支付任何對價，體現(xiàn)了其對公司的支持，符合公司和全體股東的利益，不會影響公司的獨立性，沒有損害公司、股東特別是中小股東的利益，也不存在違反相關法律法規(guī)的情形機械制造 。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（ht://）的《湘潭永達機械制造股份有限公司關于公司為控股子公司向金融機構申請授信提供擔保及接受關聯(lián)方無償擔保的公告》機械制造 。
保薦人對此事項出具了核查意見機械制造 。
此議案已經審計會、獨立專門會議審議通過機械制造 。本議案須提交股東大會審議通過。
關聯(lián)葛艷明先生回避表決機械制造 。
表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票；議案獲得通過機械制造 。
（十二）審議通過《關于續(xù)聘2025年度審計機構的議案》
天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司審計機構期間，能夠按照國家有關規(guī)定以及注冊會計師執(zhí)業(yè)規(guī)范的要求開展審計工作，獨立、客觀地發(fā)表審計意見，出具的各項報告客觀、真實地反映了公司的財務狀況和經營成果，公司會同意繼續(xù)聘任天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）擔任本公司2025年度審計機構機械制造 。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（ht://年度審計機構的公告》機械制造 。
此議案已經審計會審議通過機械制造 。本議案須提交股東大會審議通過。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票；議案獲得通過機械制造 。
（十三）審議通過《關于〈會對獨立獨立性評估的專項報告〉的議案》
公司獨立曠躍宗、黃守道、歐秋生向公司會提交了《獨立關于獨立性自查情況的報告》，公司會對此進行評估并出具了《湘潭永達機械制造股份有限公司會對獨立獨立性評估的專項報告》機械制造 。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（ht://）的《會對獨立獨立性評估的專項報告》機械制造 。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票；議案獲得通過機械制造 。
（十四）審議通過《關于〈會對會計師事務所2024年度履職情況的評估報告〉的議案》
天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構，根據及證券監(jiān)督管理會頒布的《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》要求，公司對天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）在近一年審計中的履職情況進行了評估機械制造 。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（ht://年度履職情況的評估報告》機械制造 。
此議案已經會審計會審議通過機械制造 。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票；議案獲得通過機械制造 。
（十五）審議通過《關于〈2024年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》
天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具機械制造 了《募集資金存放與使用情況鑒證報告》（天職業(yè)字【2025】19344-2號）
保薦人對此事項出具了核查意見機械制造 。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（ht://年度募集資金存放與使用情況的專項報告》機械制造 。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票；議案獲得通過機械制造 。
（十六）審議通過《關于增加使用閑置自有資金委托理財額度的議案》
全體一致同意公司將閑置自有資金委托理財的額度由不超過2.5億元人民幣（含2.5億元）調整為不超過8億元人民幣（含8億元）機械制造 。上述額度自股東大會審議通過之日起12個月內可循環(huán)滾動使用，會提請股東大會授權公司經營管理層在額度和范圍內行使相關決策權、簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。
本議案須提交股東大會審議通過機械制造 。
保薦人對此事項出具了核查意見機械制造 。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（ht://）的《湘潭永達機械制造股份有限公司關于增加使用閑置自有資金委托理財額度的公告》機械制造 。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權；議案獲得通過機械制造 。
（十七）審議通過《關于提請召開2024年年度股東大會的議案》
根據《公司法》和《公司章程》規(guī)定，公司定于2025年5月12日14:40在公司三樓會議室以現(xiàn)場與網絡相結合方式召開2024年年度股東大會機械制造 。獨立將在股東大會上進行述職。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票；議案獲得通過機械制造 。
三、備查文件
1、第二屆會第四次會議決議；
2、第二屆會審計會第三次會議決議；
3、第二屆會薪酬與考核會第一次會議決議；
4、第二屆會獨立第一次專門會議決議
5、國泰海通證券股份有限公司關于湘潭永達機械制造股份有限公司2024年度內部控制自機械制造 我評價報告的核查意見；
6、國泰海通證券股份有限公司關于湘潭永達機械制造股份有限公司募集資金存放與使用情況的核查意見；
7、國泰海通證券股份有限公司關于湘潭永達機械制造股份有限公司增加使用閑置自有資金委托理財額度的核查意見；
8、國泰海通證券股份有限公司關于湘潭永達機械制造股份有限公司關于公司為控股子公司向金融機構申請授信提供擔保及接受關聯(lián)方無償擔保的核查意見機械制造 。
特此公告機械制造 。
湘潭永達機械制造股份有限公司
會
2025年4月18日
證券代碼：001239 證券簡稱：永達股份 公告編號：2025-018
湘潭永達機械制造股份有限公司
關于增加使用閑置自有資金委托理財額度的公告
本公司及會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏機械制造 。
重要內容提示：
1、投資種類：公司擬使用閑置自有資金投資于安全性高、流動性好并符合相關法律法規(guī)及監(jiān)管要求的理財產品，包括但不限于結構性存款、貨幣基金等產品機械制造 。
2、投資金額：公司（含合并報表范圍內子公司）擬用于購買理財產品的閑置自有資金合計不超過人民幣8億元（含8億元），自本議案經2024年年度股東大會審議通過之日起12個月內該額度可以循環(huán)滾動使用機械制造 。
3、特別風險提示：金融市場受宏觀經濟形勢、政策風險、市場風險、流動性風險等風險因素影響較大，投資收益具有不確定性，敬請投資者注意投資風險機械制造 。
湘潭永達機械制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年1月3日召開第二屆會第三次會議和第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金委托理財的議案》，同意公司（含合并報表范圍內子公司，下同）使用單日最高額度不超過2.5億元人民幣（含2.5億元）的閑置自有資金購買安全性高、流動性好的理財產品機械制造 。
為充分利用閑置自有資金，進一步提高資金使用效率，公司于2025年4月18日召開的第二屆會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關于增加使用閑置自有資金委托理財額度的議案》，同意公司將閑置自有資金委托理財的額度由不超過2.5億元人民幣（含2.5億元）調整為不超過8億元人民幣（含8億元）機械制造 。上述額度自該議案經2024年年度股東大會通過之日起12個月內可循環(huán)滾動使用，會提請股東大會授權公司經營管理層在額度和范圍內行使相關決策權、簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施?，F(xiàn)將相關事項公告如下：
一、投資情況概述
1、投資目的
提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，在不影響公司正常經營的情況下，增加現(xiàn)金資產收益，為公司及股東獲取更多收益機械制造 。
2、投資額度及期限
公司擬將用于購買理財產品的閑置自有資金單日最高額度增加至不超過人民幣8億元（含8億元）機械制造 。自《關于增加使用閑置自有資金委托理財額度的議案》經股東大會審議通過之日起12個月內該額度可以循環(huán)滾動使用。前述期限內任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不超過該投資額度。
3、投資方式
為控制投資風險，公司擬使用閑置自有資金投資于安全性高、流動性好并符合相關法律法規(guī)及監(jiān)管要求的理財產品，包括但不限于結構性存款、貨幣基金等產品機械制造 。
4、資金來源
本次委托理財資金來源全部為公司閑置自有資金，不涉及使用募集資金或銀行信貸資金機械制造 。
5、具體實施方式
公司會提請股東大會授權公司經營管理層在額度和期限范圍內，行使相關決策權、簽署相關合同文件，相關事項由公司財務部負責組織實施機械制造 。
6、關聯(lián)關系
公司擬購買的理財產品受托方與公司不存在關聯(lián)關系機械制造 。
二、審議程序
公司于2025年4月18日召開的第二屆會第四次會議審議、第二屆監(jiān)事會第三次會議通過了《關于增加使用閑置自有資金委托理財額度的議案》機械制造 。本次委托理財事項尚需提交股東大會審議，不構成關聯(lián)交易。
三、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
盡管公司會選擇安全性高、流動性好的理財產品投資，但金融市場受宏觀經濟形勢、政策風險、市場風險、流動性風險等風險因素的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響機械制造 。
（二）針對投資風險機械制造 ，擬采取措施如下：
1、公司進行委托理財，將選擇資信狀況及財務狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強的商業(yè)銀行等合格專業(yè)金融機構作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，明確委托理財的金額、期間、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等，必要時要求提供擔保機械制造 。
2、公司的委托理財應在保障本金安全的前提下開展，選擇低風險、穩(wěn)健性較高的產品機械制造 。
3、公司財務部門負責委托理財的日常管理工作，及時分析和跟蹤產品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險機械制造 。
4、公司已按照相關法律法規(guī)要求，同步建立健全公司內部管理制度，規(guī)范委托理財的審批和執(zhí)行程序，確保委托理財事宜的有效開展和規(guī)范運行機械制造 。
5、獨立及內部審計機構有權對上述資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計機械制造 。
6、公司將嚴格按照深圳證券交易所的相關規(guī)定及時履行信息披露義務機械制造 。
四、對公司的影響
公司本次增加使用閑置自有資金委托理財額度事項是在確保公司日常經營資金使用的前提下進行的，不會對公司的日常生產經營產生影響機械制造 。公司將通過進行適度的低風險短期理財，在保障本金安全的前提下，提高閑置資金的使用效率，獲得一定投資收益，為公司及股東獲取更多回報。
根據《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》《企業(yè)會計準則第37號一一金融工具列報》等會計準則的要求，公司將購買的理財產品計入資產負債表中“交易性金產”，委托理財產生的相關收益計入利潤表中“投資收益”或“公允價值變動收益”等科目，具體以會計師事務所年度審計為準機械制造 。
五、保薦人核查意見
經核查，保薦人認為：公司本次增加使用閑置自有資金委托理財額度的事項已經公司第二屆會第四次會議審議、第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定機械制造 。本事項需提交股東大會審議。綜上，保薦人對公司擬增加使用閑置自有資金委托理財額度的事項無異議。
六、備查文件
1、第二屆會第四次會議決議；
2、第二屆監(jiān)事會第三次會議決議；
3、國泰海通證券股份有限公司關于湘潭永達機械制造股份有限公司增加使用閑置自有資金委托理財額度的核查意見；
4、湘潭永達機械制造股份有限公司委托理財管理制度機械制造 。
特此公告
湘潭永達機械制造股份有限公司
會
2025年4月18日
證券代碼：001239 證券簡稱：永達股份 公告編號：2025-017
湘潭永達機械制造股份有限公司
關于續(xù)聘2025年度審計機構的公告
本公司及會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏機械制造 。
特別提示：
本次續(xù)聘會計師事務所符合、國資委、證監(jiān)會印發(fā)的《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）的規(guī)定機械制造 。
湘潭永達機械制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月18日召開了第二屆會第四次會議，審議通過了《關于續(xù)聘2025年度審計機構的議案》，會同意續(xù)聘天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）為公司2025年度審計機構機械制造 。本事項尚需提交公司股東大會審議通過，詳情如下：
一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明
天職國際具備從事證券、期貨相關業(yè)務資格，具有上市公司審計工作的豐富經驗和職業(yè)素養(yǎng)，能夠較好滿足公司財務審計工作的要求，并已連續(xù)多年為公司提供審計服務，其在擔任公司審計機構期間，勤勉盡責，能夠遵循《注冊會計師獨立審計準則》等相關規(guī)定，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，公允合理地發(fā)表審計意見機械制造 。為保持審計工作的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘天職國際為2025年度的審計機構，2025年度審計費用天職國際將根據業(yè)務的繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業(yè)務的各級別工作人員投入的專業(yè)知識和工作經驗等因素確定，審計年度結束后支付。
二、擬聘任會計師事務所的基本信息
（一）機構信息
1．基本信息：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）創(chuàng)立于1988年12月，總部位于，是一家專注于審計鑒證、資本市場服務、管理咨詢、政務咨詢、服務、法務與清算、信息技術咨詢、工程咨詢、企業(yè)估值的特大型綜合性咨詢機構機械制造 。
天職國際首席合伙人為邱靖之，注冊地址為市海淀區(qū)車公莊西路19號68號樓A-1和A-5區(qū)域，組織形式為特殊普通合伙機械制造 。
天職國際已取得市財政局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書，是首批獲得證券期貨相關業(yè)務資格，獲準從事特大型國有企業(yè)審計業(yè)務資格，取得金融審計資格，取得會計司法鑒定業(yè)務資格，以及取得軍工涉密業(yè)務咨詢服務安全保密資質等國家實行資質管理的最高執(zhí)業(yè)資質的會計師事務所，并在PCAOB注冊機械制造 。天職國際過去二十多年一直從事證券服務業(yè)務。
截止2023年12月31日，天職國際合伙人89人，注冊會計師1165人，簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師414人機械制造 。
天職國際2023年度經審計的收入總額31.97億元，審計業(yè)務收入26.41億元,證券業(yè)務收入12.87億元機械制造 。2023年度上市公司審計客戶263家，主要行業(yè)（證監(jiān)會門類行業(yè)，下同）包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)等，審計收費總額3.19億元，本公司同行業(yè)上市公司審計客戶158家。
2．投資者保護能力：天職國際按照相關法律法規(guī)在以前年度已累計計提足額的職業(yè)風險基金，已計提的職業(yè)風險基金和購買的職業(yè)保險累計限額不低于20,000萬元機械制造 。職業(yè)風險基金計提以及職業(yè)保險購買符合相關規(guī)定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告日止，下同），天職國際不存在因執(zhí)業(yè)行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。
3．誠信記錄：天職國際近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施9次、自律監(jiān)管措施7次和紀律處分3次機械制造 。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施10次、自律監(jiān)管措施3次和紀律處分4次，涉及人員37名，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰的情形。
（二）項目信息
1．基本信息
項目合伙人及簽字注冊會計師1：康代安，2006年成為注冊會計師，2005年開始從事上市公司審計，2005年開始在本所執(zhí)業(yè)，2025年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告7家，近三年復核上市公司審計報告3家機械制造 。
簽字注冊會計師2：吳亞，2023年成為注冊會計師，2015年開始從事上市公司審計，2023年開始在本所執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告1家，近三年未復核上市公司審計報告機械制造 。
項目質量控制復核人：史志強，2010 年成為注冊會計師，2008 年開始從事上市公司審計，2010 年開始在天職國際執(zhí)業(yè)，2024 年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告 3 家，近三年復核上市公司審計報告 3 家機械制造 。
2．誠信記錄：項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次，項目合伙人康代安于2023年12月26日收到證監(jiān)會湖南證監(jiān)局出具的《關于對天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）及相關人員采取出具警示函措施的決定》行政監(jiān)督管理措施1次機械制造 。
3．獨立性：天職國際及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等不存在可能影響獨立性的情形機械制造 。
4．審計收費：2024年度審計費用共計150萬元（其中：年報審計費用120萬元；內控審計費用30萬元）機械制造 。2025年度審計費用天職國際將根據業(yè)務的繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業(yè)務的各級別工作人員投入的專業(yè)知識和工作經驗等因素確定。
三、續(xù)聘會計師事務所履行的程序
1．公司第二屆會審計會第三次會議于2025年4月7日召開，審議通過了《關于續(xù)聘2025年度審計機構的議案》，對天職國際的人員信息、業(yè)務規(guī)模、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了審核機械制造 。會審計會認為本次聘任公司2025年度審計機構的決策程序符合《公司法》《證券法》和《湘潭永達機械制造股份有限公司章程》等有關規(guī)定，天職國際具備審計的專業(yè)能力，在為公司提供2024年度審計及其他鑒證服務的過程中恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準則，全面完成了審計相關工作。天職國際已購買職業(yè)保險，具備投資者保護能力，不存在違反《注冊會計師職業(yè)道德守則》關于獨立性的要求。本次聘請公司2025年度審計機構不存在損害公司利益、股東利益（特別是中小股東利益）的情形。同意聘請?zhí)炻殗H會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2025年度審計機構，同意將該事項提交公司會審議。
2．公司《關于續(xù)聘2025年度審計機構的議案》已經公司第二屆會第四次會議審議通過機械制造 。
3．公司《關于續(xù)聘2025年度審計機構的議案》需提交至公司2024年年度股東大會批準，并自公司股東大會審議通過之日起生效機械制造 。
四、備查文件
1．第二屆會第四次會議決議；
2．第二屆審計會第三次會議決議；
3．天職國際提交被審計單位在深交所公告續(xù)聘會計師事務所基本信息機械制造 。
特此公告
湘潭永達機械制造股份有限公司
會
2025年4月18日
證券代碼：001239 證券簡稱：永達股份 公告編號：2025-016
湘潭永達機械制造股份有限公司
關于會計政策變更的公告
本公司及會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏機械制造 。
重要內容提示：
根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定，湘潭永達機械制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次會計政策變更事項屬于根據法律、行政法規(guī)或者國家統(tǒng)一的會計制度的要求變更會計政策，該事項無需提交公司會、股東大會審議機械制造 。
一、本次會計政策變更概述
1、會計政策變更的原因及變更日期
（1）2023年8月1日，發(fā)布了《企業(yè)數據資源相關會計處理暫行規(guī)定》（財會〔2023〕11號），適用于符合企業(yè)會計準則相關規(guī)定確認為無形資產或存貨等資產的數據資源，以及企業(yè)擁有或控制的、預期會給企業(yè)帶來經濟利益的、但不滿足資產確認條件而未予確認的數據資源的相關會計處理，并對數據資源的披露提出了具體要求機械制造 。該規(guī)定自2024年1月1日起施行，企業(yè)應當采用未來適用法，該規(guī)定施行前已經費用化計入損益的數據資源相關支出不再調整。
（2）2023年10月25日，發(fā)布了《企業(yè)會計準則解釋第17號》（財會〔2023〕21號，以下簡稱《準則解釋第17號》），規(guī)范了“關于流動負債與非流動負債的劃分”“關于供應商安排的披露”“關于售后租回交易的會計處理”等內容，公司根據前述規(guī)定對原會計政策進行相應變更，自2024年1月1日起施行機械制造 。
（3）2024年12月6日，發(fā)布了《企業(yè)會計準則解釋第18號》（財會〔2024〕24號，以下簡稱“解釋第18號”），規(guī)定“關于不屬于單項履約義務的保證類質量保證的會計處理”的相關內容機械制造 。該解釋自印發(fā)之日起施行，允許企業(yè)自發(fā)布年度提前執(zhí)行。
根據以上相關規(guī)定，公司對會計政策予以相應變更機械制造 。
2、變更前后公司采用的會計政策
本次變更前，公司執(zhí)行發(fā)布的《企業(yè)會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關規(guī)定機械制造 。
本次會計政策變更后，公司執(zhí)行《企業(yè)數據資源相關會計處理暫行規(guī)定》《解釋第17號》《解釋第18號》的相關規(guī)定機械制造 。其他未變更部分仍按照發(fā)布的《企業(yè)會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關規(guī)定執(zhí)行。
二、本次會計政策變更對公司的影響
1、根據有關要求，本公司自2024年1月1日采用《企業(yè)數據資源相關會計處理暫行規(guī)定》（財會〔2023〕11號）相關規(guī)定，采用未來適用法，該規(guī)定施行前已經費用化計入損益的數據資源相關支出不再調整機械制造 。該會計政策變更對公司財務報表無影響。
2、根據有關要求，本公司自2024年1月1日采用《企業(yè)會計準則解釋第17號》（財會〔2023〕21號）相關規(guī)定，根據累積影響數，調整財務報表相關項目金額機械制造 。該會計政策變更對公司財務報表無影響。
3、根據有關要求，本公司自2024年1月1日采用《企業(yè)會計準則解釋第18號》（財會〔2024〕24號）相關規(guī)定，根據累積影響數，調整財務報表相關項目金額機械制造 。上述會計政策變更對2023年度利潤表的影響如下：
單位：元
本次會計政策變更是公司根據發(fā)布的相關規(guī)定和要求進行的合理變更，符合《企業(yè)會計準則》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果機械制造 。本次會計政策變更不會對公司當期的財務狀況和經營成果產生重大影響，也不存在損害公司及中小股東利益的情況。
特此公告機械制造 。
湘潭永達機械制造股份有限公司
會
2025年4月18日
證券代碼：001239 證券簡稱：永達股份 公告編號：2025-015
湘潭永達機械制造股份有限公司
關于公司為控股子公司向金融機構申請授信提供擔保及接受關聯(lián)方無償擔保的公告
本公司及會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏機械制造 。
一、為控股子公司提供擔保及子公司接受關聯(lián)方擔保情況概述
1、為確保湘潭永達機械制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司江蘇金源高端裝備有限公司（以下簡稱“金源裝備”）業(yè)務發(fā)展，滿足其資金周轉需求，公司及金源裝備股東葛艷明先生擬按持股比例為金源裝備向金融機構申請授信提供連帶責任保證擔保，擔保本金不超過7.5億元機械制造 。
2、公司已于2025年4月18日召開第二屆會第四次會議及第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過《關于為控股子公司向金融機構申請授信提供擔保的議案》《關于控股子公司接受關聯(lián)方擔保暨關聯(lián)交易的議案》機械制造 。由于葛艷明先生擔任公司，根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，葛艷明先生為公司的關聯(lián)方，因此本次子公司接受擔保事項構成關聯(lián)交易。公司關聯(lián)已回避會會議表決。公司獨立事前召開了專門會議，一致審議通過《關于控股子公司接受關聯(lián)方擔保暨關聯(lián)交易的議案》。上述兩項議案尚需提交公司股東大會審議。
會提請股東大會授權公司管理層或管理層指定的委托代理人本次授信申請相關手續(xù)，并簽署相關法律文件，具體授信額度及擔保內容以實際簽署的合同為準機械制造 。
3、公司本次為控股子公司提供擔保并接受關聯(lián)方擔保不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組事項，也不構成重組上市，無需提交有關部門批準機械制造 。
二、被擔保方基本情況
1、基本情況
2、股東情況
3、主要財務數據
4、與公司的關聯(lián)關系：金源裝備是公司控股子公司機械制造 。
5、金源裝備不屬于失信被執(zhí)行人機械制造 。
三、關聯(lián)方基本情況
截至本公告披露之日機械制造 ，葛艷明先生系金源裝備法定人、總經理，且葛艷明先生任公司，構成公司關聯(lián)自然人，其基本信息如下：
四、擔保協(xié)議的主要內容
公司擬為金源裝備向金融機構申請授信提供3.825億元的連帶責任保證擔保機械制造 。公司目前尚未簽訂擔保協(xié)議，擔保協(xié)議主要內容將在上述范圍內由公司、被擔保人、銀行共同協(xié)商決定，具體內容以實際簽署的合同為準。
五、關聯(lián)交易的主要內容和定價原則
本次關聯(lián)擔保遵循平等、自愿的原則，公司及金源裝備股東葛艷明先生按持股比例提供連帶責任擔保，公司及子公司無需提供反擔保或支付任何對價機械制造 。
六、會意見和對公司的影響
公司為控股子公司金源裝備申請授信提供擔保是為了滿足其需求，確保公司經營活動持續(xù)、穩(wěn)健開展，符合公司整體經營的實際需要機械制造 。公司能夠決定被擔保人金源裝備的經營、投決策等重大事項并能及時了解其財務狀況，充分掌握其現(xiàn)金流變動情況，財務風險處于公司可控的范圍之內，且符合公司整體利益。該擔保事項的內容及決策程序合規(guī)，不存在損害公司及其他股東的權益的情形。
葛艷明先生為金源裝備申請授信提供連帶責任擔保，公司及子公司無需提供反擔保或支付任何對價，體現(xiàn)了其對公司的支持，符合公司和全體股東的利益，不會影響公司的獨立性，沒有損害公司、股東特別是中小股東的利益，也不存在違反相關法律法規(guī)的情形機械制造 。
七、與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易情況
2025年年初至本公告披露日，除本次關聯(lián)交易外，公司及下屬子公司與關聯(lián)人葛艷明先生暫未發(fā)生其他關聯(lián)交易機械制造 。
八、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
若本次會議審議的擔保事項審批通過，公司及控股子公司經審批的擔保額度總金額為7.45億元；公司及控股子公司實際擔保余額為0，公司及子公司未對合并報表范圍外的單位提供擔保，無逾期對外擔保和涉及訴訟的擔保機械制造 。
九、獨立專門會議審核意見
公司獨立事前召開了專門會議，審議通過了《關于控股子公司接受關聯(lián)方擔保暨關聯(lián)交易的議案》機械制造 。獨立認為：公司為金源裝備向金融機構申請借款提供連帶責任保證擔保，有助于金源裝備的業(yè)務開展，符合公司發(fā)展需要；金源裝備股東葛艷明先生為子公司申請授信提供連帶責任擔保，公司及子公司無需就此向其支付任何對價，有利于拓寬公司渠道，滿足公司經營發(fā)展的需要，有利于公司業(yè)務的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，沒有損害公司、股東特別是中小股東的利益。我們一致同意將該事項提交公司會審議。
十、保薦人核查意見
經核查，保薦人認為：永達股份為控股子公司向金融機構申請授信提供擔保及接受關聯(lián)方無償擔保事項已經公司會、獨立專門會議審議通過，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)的規(guī)定；公司本次關聯(lián)交易不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司獨立性產生重大不利影響機械制造 。
綜上，保薦人對本次永達股份為控股子公司向金融機構申請授信提供擔保及接受關聯(lián)方無償擔保事項無異議機械制造 。
十一、備查文件
1、第二屆會第四次會議決議；
2、第二屆監(jiān)事會第三次會議決議；
3、第二屆會獨立第一次專門會議決議；
4、國泰海通證券股份有限公司關于湘潭永達機械制造股份有限公司為控股子公司向金融機構申請授信提供擔保及接受關聯(lián)方無償擔保的核查意見機械制造 。
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關于2025年度向金融機構申請授信額度的公告
本公司及會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏機械制造 。
一、申請綜合授信額度概況
湘潭永達機械制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月18日召開第二屆會第四次會議，審議通過了《關于2025年度向金融機構申請授信額度的議案》，同意公司及額度有效期內新納入合并報表范圍的子公司根據業(yè)務發(fā)展和資金需求計劃，擬于2025年向以下銀行機構申請總額度不超過人民幣32.25億元的綜合授信額度（含現(xiàn)有業(yè)務占用的額度）機械制造 。公司及子公司可根據銀行具體條件選擇最有利于公司及子公司的銀行，上述綜合授信額度可在2024年年度股東大會審議通過日起至2025年年度股東大會召開日期間滾動使用，具體如下：
上述授信額度不等于公司及子公司的實際金額，實際金額將視公司及子公司運營資金的實際需求確定，在授信額度內以各銀行等金融機構與公司及子公司實際發(fā)生的金額為準機械制造 。上述方式包括但不限于流動資金借款、貿易、租賃、結算前風險、銀行承兌匯票、信用證、保函、保理、反向保理、貼現(xiàn)等，擔保方式為信用、保證、抵押及質押等，期限以實際簽署的合同為準。公司及子公司可就上述方式以自有資產提供不超過人民幣32.25億元額度的抵押、質押等擔保。在上述額度范圍內，公司向金融機構申請授信無需另行召開會或股東大會審議批準。
二、授權情況
公司會授權公司管理層根據公司的經營計劃和資金安排，相關手續(xù)，簽署上述授信額度內各項法律文件機械制造 。
三、備查文件
1．第二屆會第四次會議決議機械制造 。
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2025年度、監(jiān)事、高級管理人員薪酬與考核方案的公告
本公司及會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏機械制造 。
2025年4月18日，湘潭永達機械制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆會第四次會議及第二屆監(jiān)事會第三次會議分別審議通過了《關于2025年度薪酬與考核方案的議案》《關于2025年度高級管理人員薪酬與考核方案的議案》《關于2025年度監(jiān)事薪酬與考核方案的議案》機械制造 。為進一步加強和規(guī)范公司薪酬管理，建立和完善有效的激勵與約束機制，充分調動、監(jiān)事、高級管理人員工作的積極性和創(chuàng)造性，根據《公司法》等相關法律以及《公司章程》的有關規(guī)定，結合公司實際情況，并對標行業(yè)整體薪酬水平，公司特制定公司2025年度、監(jiān)事、高級管理人員薪酬與考核方案。及監(jiān)事薪酬方案尚需提交股東大會審議。現(xiàn)將薪酬方案公告如下：
一、適用對象
公司（含獨立）、監(jiān)事、高級管理人員機械制造 。
二、適用期限
2025年1月1日至2025年12月31日機械制造 。
三、薪酬與考核原則
1、統(tǒng)籌兼顧原則：薪酬方案與公司經營業(yè)績及經營目標的完成情況掛鉤；
2、責任原則：按工作崗位、工作成績、責任態(tài)度、貢獻大小及職責權利相結合等因素確定基本工資薪酬標準；
3、績效原則：績效薪酬與個人崗位職責目標完成情況掛鉤，與公司經營業(yè)績、崗位貢獻、專業(yè)能力、工作創(chuàng)新等相結合機械制造 。
四、薪酬與考核方案
1、獨立：采取津貼制，年度津貼標準為六萬元/人/年（稅前），按月發(fā)放機械制造 。
2、非獨立薪酬：（1）在公司任職的非獨立，僅按其在公司擔任職務標準領取薪酬，其薪酬構成和績效考核依據公司薪酬管理制度執(zhí)行，不再另外領取薪酬機械制造 。（2）不在公司任職的非獨立（指除任公司外未擔任公司其他職務且不參與公司實際經營管理的，如有）不在公司領取薪酬。
3、監(jiān)事薪酬：在公司任職的監(jiān)事，按照在公司任職的職務與崗位責任確定薪酬標準機械制造 。薪酬由基本薪酬及績效薪酬部分組成，基本薪酬參考市場同類薪酬標準，結合考慮職位、責任、能力等因素確定，基本薪酬按月準時發(fā)放，績效獎金結合月度和年度績效考核結果等確定。
4、高級管理人員薪酬：公司高級管理人員的薪資由基本薪酬及績效薪酬組成，基本薪酬參考市場同類薪酬標準，結合考慮職務價值、責任態(tài)度、專業(yè)能力等因素確定，基本薪酬按月準時發(fā)放機械制造 ?？冃И劷鸾Y合月度和年度績效考核結果等確定。薪資水平與其崗位貢獻、承擔責任、風險和公司整體經營業(yè)績掛鉤。
五、其機械制造 他規(guī)定
1、公司、監(jiān)事、高級管理人員基本薪酬按月發(fā)放；
2、公司、監(jiān)事、高級管理人員因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的機械制造 ，按其實際任期計算并予以發(fā)放；
3、上述薪酬均為稅前金額，涉及的個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳機械制造 。
六、其機械制造 他說明
1、本次薪酬方案已經公司會薪酬與考核會、第二屆會第四次會議及第二屆監(jiān)事會第三次會議審議機械制造 。
2、根據相關法規(guī)及公司章程的要求，上述高級管理人員薪酬方案自會審議通過之日生效，及監(jiān)事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股東大會審議通過方可生效機械制造 。在本方案生效前已領取的部分薪酬，公司將在本方案生效后的按月發(fā)放中給予調整，確保2025年全年基本薪酬按本方案執(zhí)行。
特此公告
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證券代碼：001239 證券簡稱：永達股份 公告編號：2025-012
湘潭永達機械制造股份有限公司
關于2024年度募集資金存放與使用情況的專項報告
本公司及會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏機械制造 。
根據《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》的相關規(guī)定機械制造 ，湘潭永達機械制造股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）會編制了《關于2024年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，具體內容如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位情況
經證券監(jiān)督管理會《關于同意湘潭永達機械制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2023]1854號）核準，公司2023年12月于深圳證券交易所向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）60,000,000股，發(fā)行價為12.05元/股，募集資金總額為人民幣723,000,000.00元，扣除本次發(fā)行費用人民幣86,805,438.47元（不含發(fā)行費用的可抵扣增值稅進項稅額5,198,649.94元），募集資金凈額為人民幣636,194,561.53元機械制造 。
該次募集資金到賬時間為2023年12月6日，本次募集資金到位情況已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2023年12月6日出具天職業(yè)字[2023]51912號《驗資報告》機械制造 。
（二）2024年度募集資金使用及結余情況
截至2024年12月31日，本公司累計使用募集資金人民幣286,198,524.32元，其中：以前年度使用71,438,206.98元，本年度使用214,760,317.34元，均投入募集資金項目機械制造 。
截至2024年12月31日機械制造 ，本公司募集資金專戶余額為人民幣1,528,014.55元，應結余募集資金余額人民幣349,996,037.21元，差異金額為人民幣348,468,022.66元，具體情況如下（單位：人民幣元）：
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理制度情況
本公司已按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定的要求制定并修訂了《湘潭永達機械制造股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》），對募集資金實行專戶存儲制度，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監(jiān)督等進行了規(guī)定機械制造 。該《管理制度》經本公司2022年度第一次臨時股東大會審議通過；經本公司2023年度第二次臨時股東大會審議進行第一次修訂。
根據《管理制度》要求，本公司會批準開設了湖南銀行股份有限公司湘潭九華支行、廣發(fā)銀行股份有限公司湘潭支行、華夏銀行股份有限公司湘潭分行營業(yè)部、興業(yè)銀行股份有限湘潭雨湖支行營業(yè)部、招商銀行股份有限公司湘潭分行、建設銀行股份有限公司湘潭雨湖支行、農業(yè)銀行股份有限公司湘潭九華支行、浙商銀行股份有限公司長沙分行和中信銀行股份有限公司九華支行的專項賬戶，僅用于本公司募集資金的存儲和使用，不用作其他用途機械制造 。本公司進行募集資金項目投資時，資金支出必須嚴格遵守公司《管理制度》的規(guī)定，履行審批手續(xù)。
（二）募集資金三方監(jiān)管協(xié)議情況
根據深圳證券交易所及有關規(guī)定的要求，本公司及保薦機構國泰海通證券股份有限公司于2023年12月與湖南銀行股份有限公司湘潭九華支行、廣發(fā)銀行股份有限公司湘潭支行、華夏銀行股份有限公司湘潭分行、興業(yè)銀行股份有限公司湘潭分行、招商銀行股份有限公司湘潭分行、建設銀行股份有限公司湘潭雨湖支行、農業(yè)銀行股份有限公司湘潭九華支行、浙商銀行股份有限公司長沙分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于2024年9月與中信銀行股份有限公司長沙分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》機械制造 。因部分開戶銀行為銀行下屬支行，無簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》權限，故由其分行或一級支行與公司及保薦人簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，募集資金賬戶開立在支行或營業(yè)部。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議得到了切實履行。
（三）募集資金專戶存儲情況
截至2024年12月31日機械制造 ，募集資金存放專項賬戶的活期存款余額如下（單位：人民幣元）：
本公司為提高募集資金使用效益機械制造 ，將部分暫時閑置募集資金存入定期存款戶及購買保本型結構性存款，截至2024年12月31日，該類理財賬戶余額如下（單位：人民幣元）：
三、2024年度募集資金的實際使用情況
（一）募投資金投資項目的資金使用情況
本公司2024年度募集資金實際使用情況對照表詳見本報告附件：募集資金使用情況對照表機械制造 。
（二）募投項目的先期投入及置換情況
經本公司于2024年1月17日召開的第一屆會第十四次會議和第一屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，本公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣100,806,255.81元機械制造 。上述置換業(yè)經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）專項審核，并已出具了天職業(yè)字[2024]1649號《關于湘潭永達機械制造股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的鑒證報告》。
（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
經本公司于2024年9月29日召開的第一屆會第十九次會議和第一屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，在確保不影響募集資金使用計劃、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的前提下，擬使用不超過人民幣1.5億元的首次公開發(fā)行股票閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司會審議通過之日起不超過12個月機械制造 。截至2024年12月31日，本公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金未歸還金額為人民幣146,457,772.08元。
（四）用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況
經本公司于2023年12月21日召開的第一屆會第十三次會議和第一屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，本公司使用額度不超過人民幣6億元額度的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、保本型的理財產品或存款類產品（包括但不限于結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款、協(xié)定存款等），以更好的實現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報機械制造 。該議案于2024年1月8日經公司2024年第一次臨時股東大會審議通過。上述額度自股東大會審議通過之日起12個月內可循環(huán)滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。截至2024年12月31日，本公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理未到期金額為人民幣207,580,000.00元。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
本公司2024年度募集資金投資項目未發(fā)生變更，也無對外轉讓或置換的情況機械制造 。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司會認為本公司已按證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及相關公告格式的相關規(guī)定，及時、真實、準確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況機械制造 。本公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。
六、存在兩次以上且當年存在募集資金使用的情況
本公司不存在兩次以上且當年存在募集資金使用的情況機械制造 。
附件：募集資金使用情況對照表
特此公告
湘潭永達機械制造股份有限公司
會
2025年4月18日
附件：
湘潭永達機械制造股份有限公司
募集資金使用情況對照表
截止日期：2024年12月31日
編制單位：湘潭永達機械制造股份有限公司 金額單位：人民幣元
注：生產基地自動化改造項目為對原有生產廠房及生產設備進行改造更新，無法單獨核算經濟效益機械制造 。
證券代碼：001239 證券簡稱：永達股份 公告編號：2025-011
湘潭永達機械制造股份有限公司
關于2024年度計提資產減值準備的公告
本公司及會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏機械制造 。
湘潭永達機械制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《企業(yè)會計準則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及公司會計政策的有關規(guī)定，對公司及下屬子公司截至2024年12月31日合并財務報表范圍內的各項需要計提減值的資產進行了評估和分析，基于謹慎性原則，對預計存在較大可能發(fā)生減值損失的相關資產計提減值準備機械制造 ?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、本次計提資產減值準備情況概述
根據《企業(yè)會計準則》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定的要求，為了更加真實、準確地反映公司的資產狀況和財務狀況，公司及下屬子公司對截至2024年12月31日的應收款項、應收票據、存貨、合同資產等各類資產進行了全面清查機械制造 。根據測試結果，現(xiàn)對存在減值跡象的有關資產計提相應的減值準備。
根據《企業(yè)會計準則》和公司會計政策的相關規(guī)定機械制造 ，公司及子公司2024年度計提資產減值準備12,736,770.01元，占公司2024年度經審計歸屬于上市公司股東凈利潤的16.11%，具體情況如下：
二、本次計提資產減值準備的依據
（一）信用減值損失計提情況
1、應收票據
（1）應收票據的預期信用損失的確定方法及會計處理方法
本公司對于《企業(yè)會計準則第14號一一收入》所規(guī)定的、不含重大成分（包括根據該準則不考慮不超過一年的合同中成分的情況）的應收票據，采用預期信用損失的簡化模型，即始終按照整個存續(xù)期內預期信用損失的金額計量其損失準備，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益機械制造 。
（2）按照信用風險特征組合計提壞賬準備的組合類別及確定依據
（3）按照單項計提壞賬準備的單項計提判斷標準
對信用風險顯著不同的金產單項評價信用風險，對于存在客觀證據表明存在減值，以及其他適用于單項評估的應收票據，本公司單獨進行減值測試，確認預期信用損失，計提單項減值準備機械制造 。
2、應收賬款
（1）應收賬款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法
本公司對于《企業(yè)會計準則第14號一一收入》所規(guī)定的、不含重大成分（包括根據該準則不考慮不超過一年的合同中成分的情況）、包含重大成分的應收款項，采用預期信用損失的簡化模型，即始終按照整個存續(xù)期內預期信用損失的金額計量其損失準備，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益機械制造 。
（2）按照信用風險特征組合計提壞賬準備的組合類別及確定依據
（3）按照單項計提壞賬準備的單項計提判斷標準
對信用風險顯著不同的金產單項評價信用風險，對于存在客觀證據表明存在減值，以及其他適用于單項評估的應收賬款，本公司單獨進行減值測試，確認預期信用損失，計提單項減值準備機械制造 。
3、應收款項
應收款項預期信用損失的確定方法及會計處理方法參照“1、應收票款”“2、應收賬款”進行處理機械制造 。
4、其機械制造 他應收款
本公司對于《企業(yè)會計準則第14號一一收入》所規(guī)定的、不含重大成分（包括根據該準則不考慮不超過一年的合同中成分的情況）的應收款項，采用預期信用損失的簡化模型，始終按照整個存續(xù)期內預期信用損失的金額計量其損失準備機械制造 。
本公司對包含重大成分的應收款項和《企業(yè)會計準則第21號一一租賃》規(guī)范的租賃應收款，本公司作出會計政策選擇，選擇采用預期信用損失的簡化模型，即按照相當于整個存續(xù)期內預期信用損失的金額計量損失準備機械制造 。
經全面清查和減值測試，截至2024年12月31日，公司計提信用減值損失10,735,409.36元，占公司2024年度經審計的歸屬于上市公司股東凈利潤的13.58%機械制造 。
（二）資產減值損失計提情況
1、存貨跌價
資產負債表日，存貨采用成本與可凈值孰低計量，按照存貨類別成本高于可凈值的差額計提存貨跌價準備機械制造 。直接用于出售的存貨，在正常生產經營過程中以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定其可凈值；需要經過加工的存貨，在正常生產經營過程中以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發(fā)生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定其可凈值；資產負債表日，同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合同價格的，分別確定其可凈值，并與其對應的成本進行比較，分別確定存貨跌價準備的計提或轉回的金額。
2、合同資產
（1）合同資產的確認方法及標準
本公司根據履行履約義務與客戶付款之間的關系在資產負債表中列示合同資產或合同負債機械制造 。本公司已向客戶轉讓商品或提供服務而有權收取的對價（除應收款項）列示為合同資產。
（2）合同資產預期信用損失的確定方法及會計處理方法
對無論是否包含重大成分的合同資產，本公司采用預期信用損失的簡化模型，即始終按照相當于整個存續(xù)期內預期信用損失的金額計量其損失準備，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益機械制造 。
經全面清查和減值測試，截至2024年12月31日，公司計提資產減值損失2,001,360.65元，占公司2024年度經審計的歸屬于上市公司股東凈利潤的2.53%機械制造 。
三、本次計提資產減值準備對公司的影響
經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，本次計提各項資產減值準備合計12,736,770.01元，考慮所得稅及少數股東損益影響后，將減少公司2024年度歸屬于上市公司股東的凈利潤10,256,820.19元，減少公司2024年度歸屬于上市公司股東的所有者權益9,950,834.48元機械制造 。
四、關于計提資產減值準備合理性的說明
本次計提資產減值準備符合《企業(yè)會計準則》和公司相關會計政策，體現(xiàn)了會計謹慎性原則，符合公司實際情況機械制造 。本次計提資產減值準備后能更加公允地反映公司的財務狀況、資產價值及經營成果，使公司的會計信息更具有合理性。
特此公告
湘潭永達機械制造股份有限公司
會
2025年4月18日
證券代碼：001239 證券簡稱：永達股份 公告編號：2025-010
湘潭永達機械制造股份有限公司
關于2024年度不進行利潤分配的專項說明
本公司及會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏機械制造 。
湘潭永達機械制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月18日召開第二屆會第四次會議及第二屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關于公司2024年度利潤分配預案的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議機械制造 ?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、利潤分配預案的基本情況
經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，截至2024年12月31日，公司合并財務報表未分配利潤余額為257,626,851.39元，母公司財務報表未分配利潤余額為226,938,577.32元機械制造 。公司2024年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為79,080,125.51元，母公司實現(xiàn)凈利潤為48,391,851.44元。
公司會擬定2024年度利潤分配預案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本機械制造 。
本次利潤分配預案尚需提交2024年年度股東大會審議機械制造 。
二、2024年度不進行現(xiàn)金分紅的具體情況
公司2024年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利機械制造 ，不觸及其他風險警示，具體情況如下：
單位：元
公司上市不滿三年，不觸及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.1條第（九）項規(guī)定的可能被實施其他風險警示情形機械制造 。
三、2024年度不進行分配利潤的情況說明
（一）現(xiàn)金分紅方案合理性說明
公司所處的金屬制品業(yè)處于充分競爭狀態(tài)，市場角逐尤為激烈機械制造 。近年來，公司業(yè)務發(fā)展勢頭強勁，但與之相伴的是研發(fā)、原材料采購、生產制造、技術攻關及質量管控等全流程周期的持續(xù)延長，這使得營運資金需求呈現(xiàn)出加速增長的態(tài)勢。為切實保障重大戰(zhàn)略項目的順利推進，維系公司日常經營活動的穩(wěn)健運行，并為未來可持續(xù)發(fā)展構建堅實支撐，從而更有效地維護全體股東的長遠利益，經公司會審慎研究決策，現(xiàn)決定：2024年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。本次現(xiàn)金分紅方案符合《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》及《未來三年股東回報規(guī)劃》等規(guī)定，充分考慮了公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平、償債能力、資金需求和股東投資回報等因素。
公司2024年、2023年經審計的交易性金產、衍生金產（套期保值工具除外）、債權投資、其他債權投資、其他權益工具投資、其他非流動金產、其他流動資產（待抵扣增值稅、預繳稅費、合同取得成本等與經營活動相關的資產除外）的合計金額分別為270,190,513.24元、0元，分別占對應年度經審計總資產的6.86%、0%，未達到公司總資產的50%以上機械制造 。
（二）公司留存未分配利潤的預計用途及收益情況
公司留存未分配利潤將主要用于日常經營發(fā)展、重大項目建設、補充流動資金以及以后年度利潤分配機械制造 。公司將充分利用未分配利潤，提升盈利能力，為股東創(chuàng)造更大回報。
（三）為中小股東參與現(xiàn)金分紅決策提供便利情況
公司2024年度利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議，股東大會將采取現(xiàn)場會議與網絡投票相結合的投票方式進行表決，為中小股東參與現(xiàn)金分紅決策提供便利機械制造 。
（四）為增強投資者回報水平擬采取的措施
1、公司會制定了上市后三年內股東回報規(guī)劃，即公司滿足現(xiàn)金分紅條件時，公司該年度應該進行現(xiàn)金分紅；不滿足現(xiàn)金分紅條件時公司該年度可以不進行現(xiàn)金分紅，但公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不得少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%機械制造 。
具體內容詳見公司《首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書》“第九節(jié) 投資者保護”之“一、股利分配政策”機械制造 。
2、同時，公司將通過擴大業(yè)務規(guī)模、提升運營效率等增強投資者回報的能力，并根據所處發(fā)展階段，統(tǒng)籌好業(yè)績增長與股東回報的動態(tài)平衡，與投資者共享發(fā)展成果，建立長期、穩(wěn)定、可持續(xù)的股東價值回報機制機械制造 。
四、相關決策程序及意見
本次利潤分配預案已經公司第二屆會第四次會議及第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過機械制造 。本預案尚需提交公司股東大會審議。
1．會意見
經審核，會認為：公司本次利潤分配預案符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預期，是在保證公司正常運營和長遠發(fā)展的前提下，充分考慮全體投資者短期利益和長期利益平衡和對投資者長遠回報的情況下提出的，符合《公司法》《證券法》和《公司章程》中對于利潤分配的相關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東尤其中小股東利益的情形機械制造 。全體一致同意該利潤分配預案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
2．監(jiān)事會意見
經審核，全體監(jiān)事認為：公司擬定的利潤分配預案切實地考慮到了公司的盈利水平、財務狀況、正常經營和長遠發(fā)展情況，會審議程序符合相關規(guī)定，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形機械制造 。經認真審閱后，全體監(jiān)事一致同意將本次利潤分配方案提交公司股東大會審議。
五、其機械制造 他說明
1．本次利潤分配預案需經公司2024年年度股東大會審議通過后方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險機械制造 。
2．在本次利潤分配預案披露前，公司嚴格控制知情人的范圍，告知相關知情人應履行保密義務和嚴禁內幕交易，防止內幕信息的泄露機械制造 。
六、備查文件
1．第二屆會第四次會議決議；
2．第二屆監(jiān)事會第三次會議決議機械制造 。
特此公告
湘潭永達機械制造股份有限公司
會
2025年4月18日
證券代碼：001239 證券簡稱：永達股份 公告編號：2025-009
湘潭永達機械制造股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏機械制造 。
一、監(jiān)事會會議召開情況
湘潭永達機械制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第三次會議于2025年4月18日（星期五）在公司三樓會議室以現(xiàn)場表決的方式召開機械制造 。會議通知已于2025年4月7日以微信或電子郵件方式送達全體監(jiān)事。本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會張亞軍主持，會秘書列席。會議召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經各位監(jiān)事認真審議，會議形成了如下決議：
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《關于〈2024年年度報告〉及其摘要的議案》
經審核，監(jiān)事會認為，會編制和審核的《2024年年度報告》及其摘要的程序符律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督管理會和深圳證券交易所的規(guī)定，公司2024年財務數據經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計并出具《審計報告》（天職業(yè)字【2025】19344號），確認真實、準確、完整，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2024年度的實際經營情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏機械制造 。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（ht://年年度報告摘要》機械制造 。
本議案須提交股東大會審議通過機械制造 。
表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票；議案獲得通過機械制造 。
（二）審議通過《關于〈2024年度財務決算報告〉的議案》
經審核，監(jiān)事會認為，公司《2024年度財務決算報告》客觀、準確地反映了公司2024年的財務狀況、經營成果以及現(xiàn)金流量機械制造 。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（ht://年度財務決算報告》機械制造 。
本議案須提交股東大會審議通過機械制造 。
表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票；議案獲得通過機械制造 。
（三）審議通過《關于〈2024年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（ht://年度監(jiān)事會工作報告》機械制造 。
本議案須提交股東大會審議通過機械制造 。
表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票；議案獲得通過機械制造 。
（四）審議通過《關于2024年度利潤分配預案的議案》
結合公司2024年經營業(yè)績和目前資金狀況，考慮到目前整體經營環(huán)境，為保障2025年公司項目建設以及生產經營資金需求，保證股東的長遠利益，擬不安排現(xiàn)金分紅，不送紅股，不以資本公積金轉增股本機械制造 。
經審核，監(jiān)事會認為，公司擬定的利潤分配預案切實地考慮到了公司的盈利水平、財務狀況、正常經營和長遠發(fā)展情況，會審議程序符合相關規(guī)定，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形機械制造 。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（ht://年度不進行利潤分配的專項說明》機械制造 。
本議案須提交股東大會審議通過機械制造 。
表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票；議案獲得通過機械制造 。
（五）審議通過《關于〈2024年度內部控制自機械制造 我評價報告〉的議案》
監(jiān)事會認為，公司已建立了較為完善的內部控制體系，該體系能夠遵循內部控制的基本原則有效執(zhí)行，保證了公司經營活動的有序開展，切實保護公司全體股東的根本利益機械制造 。公司《2024年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制體系的建設和運行情況。監(jiān)事會對《2024年度內部控制自我評價報告》無異議。
天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《內部控制審計報告》（天職業(yè)字【2025】19344-1號）機械制造 。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（ht://年度內部控制自我評價報告》機械制造 。
表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票；議案獲得通過機械制造 。
（六）審議通過《關于2025年度監(jiān)事薪酬與考核方案的議案》
監(jiān)事會認為，該薪酬方案是根據《公司章程》等公司相關制度制定的，結合了公司實際經營情況，并參照了行業(yè)的薪酬水平，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展機械制造 。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（ht://年度、監(jiān)事、高級管理人員薪酬與考核方案的公告》機械制造 。
表決結果：同意票0票，反對票0票，棄權票0票，3票回避機械制造 。
全體監(jiān)事均回避表決，該議案直接提交公司2024年年度股東大會審議機械制造 。
（七）審議通過《關于〈2024年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（ht://年度募集資金存放與使用情況的專項報告》機械制造 。
天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《募集資金存放與使用情況鑒證報告》（天職業(yè)字【2025】19344-2號）機械制造 。
表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票；議案獲得通過機械制造 。
（八）審議通過《關于增加使用閑置自有資金委托理財額度的議案》
全體監(jiān)事一致同意公司將閑置自有資金委托理財的額度由不超過2.5億元人民幣（含2.5億元）調整為不超過8億元人民幣（含8億元）機械制造 。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（ht://）的《湘潭永達機械制造股份有限公司關于增加使用閑置自有資金委托理財額度的公告》機械制造 。
本議案須提交股東大會審議通過機械制造 。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權；議案獲得通過機械制造 。
（九）審議通過《關于為控股子公司向金融機構申請授信提供擔保的議案》
經審議，公司為控股子公司江蘇金源高端裝備有限公司（以下簡稱“金源裝備”）申請授信提供擔保是為了滿足其需求，確保公司經營活動持續(xù)、穩(wěn)健開展，符合公司整體經營的實際需要機械制造 。公司能夠決定被擔保人金源裝備的經營、投決策等重大事項并能及時了解其財務狀況，充分掌握其現(xiàn)金流變動情況，財務風險處于公司可控的范圍之內，且符合公司整體利益。該擔保事項的內容及決策程序合規(guī)，不存在損害公司及其他股東的權益的情形。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（ht://）的《湘潭永達機械制造股份有限公司關于公司為控股子公司向金融機構申請授信提供擔保及接受關聯(lián)方無償擔保的公告》機械制造 。
本議案須提交股東大會審議通過機械制造 。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權；議案獲得通過機械制造 。
（十）審議通過《關于控股子公司接受關聯(lián)方擔保暨關聯(lián)交易的議案》
經審議，葛艷明先生為金源裝備向金融機構申請授信提供連帶責任擔保，公司無需提供反擔保或支付任何對價，體現(xiàn)了其對公司的支持，符合公司和全體股東的利益，不會影響公司的獨立性，沒有損害公司、股東特別是中小股東的利益，也不存在違反相關法律法規(guī)的情形機械制造 。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（ht://）的《湘潭永達機械制造股份有限公司關于公司為控股子公司向金融機構申請授信提供擔保及接受關聯(lián)方無償擔保的公告》機械制造 。
本議案須提交股東大會審議通過機械制造 。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權；議案獲得通過機械制造 。
三、備查文件
1、第二屆監(jiān)事會第三次會議決議機械制造 。
特此公告機械制造 。
湘潭永達機械制造股份有限公司
監(jiān)事會
2025年4月18日
證券代碼：001239 證券簡稱：永達股份 公告編號：2025-019
湘潭永達機械制造股份有限公司
關于召開2024年年度股東大會的通知
本公司及會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏機械制造 。
經湘潭永達機械制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆會第四次會議審議通過，公司將于2025年5月12日（星期一）下午2點40分召開2024年年度股東大會機械制造 ?，F(xiàn)將有關事宜通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2024年年度股東大會
（二）會議召集人：公司第二屆會
（三）本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關規(guī)定機械制造 。
（四）會議召開時間：
1、現(xiàn)場會議召開時間：2025年5月12日（星期一）下午2點40分；
2、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2025年5月12日的交易時間機械制造 ，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)（ht://wl.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2025年5月12日9:15-15:00機械制造 。
（五）會議召開方式：采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式機械制造 。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權機械制造 。
公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網絡投票中的一種表決方式機械制造 。同一表決權出現(xiàn)重復投票的以第一次有效投票結果為準。
（六）會議的股權登記日：2025年5月6日（星期二）
（七）會議出席對象：
1、在股權登記日持有公司已發(fā)行有表決權股份的普通股股東或其代理人：于股權登記日下午收市時在證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東機械制造 。
2、公司、監(jiān)事和高級管理人員：
3、公司聘請的律師及相關人員；
4、根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員機械制造 。
（八）現(xiàn)場會議召開地點：湘潭九華工業(yè)園伏林路1號永達股份公司三樓會議室機械制造 。
二、會議審議事項
（一）本次提交股東大會表決的提案名稱如下：
（二）以上議案已經公司第二屆會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，具體內容詳見公司于2025年4月21日在巨潮資訊網（ht://年度履職情況向股東匯報。 （三）上述議案均為普通決議事項，須經出席股東大會股東所持表決權過半數通過
機械制造。議案10.00屬于關聯(lián)交易事項，關聯(lián)股東（如有）需回避表決。 （四）對于本次會議審議的所有議案，公司將對中小投資者的表決單獨計票
機械制造。中小投資者是指單獨或合計持有公司5%以下股份的股東（不包含持股5%的股東，不包含公司、監(jiān)事、高級管理人員）。 三、會議登記等事項
1、登記方式
（1）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復印件、股東授權委托書原件（附件二）和有效持股憑證原件
機械制造。 （2）股東應由法定人或者法定人委托的代理人出席會議
機械制造。法定人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明其具有法定人資格的有效證明、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、股東單位的法定人依法出具的書面授權委托書原件（附件二）、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、股東有效持股憑證原件。 （3）股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證登記手續(xù)
機械制造。 （4）異地股東可于登記日截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時間內公司收到為準
機械制造。股東請仔細填寫《參會登記表》（附件三），以便登記確認。 2、登記時間：2025年5月8日9:30-17:30
機械制造。 3、登記地點：湘潭九華工業(yè)園伏林路1號永達股份公司三樓
機械制造。 四、參與網絡投票股東的投票程序
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（網址：ht://wl.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程請參閱本公告附件一
機械制造。 五、其
機械制造他事項 1、本次參與現(xiàn)場投票的股東，食宿及交通費用自理
機械制造。 2、聯(lián)系人：覃勤
3、聯(lián)系電話：0731-58617999
4、地址：湘潭九華工業(yè)園伏林路1號
5、傳真：0731-58617999
六、備查文件
1、湘潭永達機械制造股份有限公司第二屆會第四次會議決議；
2、湘潭永達機械制造股份有限公司第二屆監(jiān)事會第三次會議決議
機械制造。 七、附件資料
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
機械制造。 附件二：授權委托書
機械制造。 附件三：參會登記表
機械制造。 特此公告
湘潭永達機械制造股份有限公司
會
2025年4月18日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“361239”，投票簡稱為“永達投票”
機械制造。 2、填寫表決意見
機械制造。 本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權
機械制造。 3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見
機械制造。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準
機械制造。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2025年5月12日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
機械制造。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票
機械制造。 三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)的投票時間為2025年5月12日9:15-15:00
機械制造。 2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”
機械制造。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)（ht://wl.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書
機械制造，可登錄ht://wl.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票 附件二：
授權委托書
本人（本單位） 作為湘潭永達機械制造股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士本人（本單位）出席湘潭永達機械制造股份有限公司2024年第二次臨時股東大會，本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件
機械制造。如沒有做出明確投票指引，代理人有權按照自己的意見投票，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。 委托人對本次股東大會議案表決意見如下：
注：
1、每項議案只能有一個表決意見
機械制造，請在“同意”或“反對”或“棄權”的欄目里劃“√”，累積投票議案請?zhí)顚懲镀睌担?strong> 2、在本授權委托書中，股東可以僅對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見
機械制造。股東對總議案與具體提案重復投票時，以具體提案投票為準； 3、單位委托須加蓋單位公章
機械制造，法定人簽字； 4、授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止
機械制造。 委托人簽名（蓋章）： 委托人持股數量：
委托人證券賬戶號碼： 委托人持股性質：
委托人身份證號碼（股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
受托人簽字： 受托人身份證號碼：
委托日期：
（本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效）
附件三：
湘潭永達機械制造股份有限公司
2024年年度股東大會股東參會登記表
證券代碼：001239 證券簡稱：永達股份 公告編號：2025-007